İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla yürütülen soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılıkta ifade veren K.C.E., tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Erdem'in üzerine atılı mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizleme suçunun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve şirket bağlantıları dikkate alınarak tutuklanmasına hükmetti.
Mahkeme kararında, Erdem'in Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin doğrudan pay sahibi, yönetim kurulu üyesi veya temsil yetkilisi olarak ticaret sicil kayıtlarında yer almamasına rağmen, şirketin kurucusu, uzun süre tek pay sahibi ve hakim ortağı olan A.E.'in eşi olduğu belirtildi. Ayrıca, Erdem'in Bitexen Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ, Exenpay Teknoloji AŞ ve KCE Finansal Teknoloji Yatırımları AŞ ile ortaklık ve şirket bağlantılarının bulunduğu kaydedildi.
Dinamik Pay ve Dinamik Yatırım'ın sermaye kaynakları içinde Bitexen ve K.C.E. bağlantılı para hareketlerinin tespit edildiği vurgulanan kararda, dosya kapsamındaki ifadelerde şirketler grubunun fiili yönetiminde ve finansal karar mekanizmasında etkili kişi olarak gösterilmesi nedeniyle Erdem hakkında ayrıntılı değerlendirme yapılması gerektiği ifade edildi. Mahkeme, Erdem'in dosyadaki konumunun yalnızca eşi sıfatıyla açıklanamayacağını belirtti.
Resmi şirket yapısı dışında kalan fiili yönetim, finansman, gerçek faydalanıcılık ve şirketler arası organik bağ yönlerinden yapılan incelemede, Dinamik Pay'in kurucusu ve hakim ortağı A.E. ile evlilik bağı ve yoğun mali ilişkisinin bulunduğu, şirketin kuruluş sermayesinin K.C.E. bağlantılı Bitexen'den sağlanan fonla karşılandığı aktarıldı. Dinamik Yatırım'ın sermayesinin farklı dönemlerinde hem K.C.E.'in doğrudan fonunun hem de Bitexen kaynaklı yüksek tutarlı fonların kullanıldığı, A.E. ile 100 milyon liraya yaklaşan çift yönlü mali hareketinin bulunduğu ve Bitexen, Exenpay ve KCE Finansal Teknoloji Yatırımları üzerinden finansal teknoloji-kripto alanında şirket ağına sahip olduğu belirtildi.
Erdem ile bağlantılı olduğu ifade edilen kişilerin Dinamik Pay'in ortaklık ve yönetim yapısına dahil olması hususları birlikte değerlendirildiğinde, şüphelinin bu şirketten tamamen bağımsız üçüncü kişi olarak değerlendirilmesinin dosya kapsamındaki bulgularla uyumlu olmadığı sonucuna varıldı. Mevcut mali kayıtlar, şirket bağlantıları ve ifadeler birlikte değerlendirildiğinde, K.C.E. hakkında yasa dışı bahisle bağlantılı paranın nakline aracılık etme ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları yönünden yürütülecek ayrıntılı soruşturmayı gerektirecek nitelikte bulgu ve emarelerin bulunduğu kanaatine varıldı.
Mahkeme, suç için yasada belirlenen cezanın alt ve üst sınırı nazara alındığında Erdem'in kaçacağına yönelik somut olgu bulunduğu, delillerin henüz tam olarak toplanmadığı ve bu aşamada adli kontrolün yetersiz kalacağı gerekçeleriyle tutuklama kararı verdi.
Daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) tespitleri, finansal hareket analizleri ve dijital inceleme bulguları değerlendirilmişti. Şirketin 2024-2025 yıllarında 17,9 milyar liralık para transferi hacmine ulaştığı belirlenmiş, incelemelerde ödeme kuruluşunun merkezinde bulunduğu organize ve çok katmanlı bir finansal suç yapılanmasına işaret eden bulgulara ulaşılmıştı. Bu tespitler doğrultusunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınmış, suç tarihinden sonra edinildiği ve suçtan elde edildiği tespit edilen 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konulmuştu.
